जेफरी - केमाको - विदेशी मुद्रा व्यापार

अमेरिका के अटार्नी ने फ्लोरिडा से जुड़ी निवेश फ्राउड दक्षिणी जिले के ऑपरेशन ब्रोकन ट्रस्ट के क्षेत्रीय परिणाम की घोषणा की, फ्लोरिडा से जुड़ी वित्तीय प्रतिभूतियों और निवेश धोखाधड़ी पहल की शुरुआत वॉशिंगटन, डीसी विफेरेडो फेरर, अटलांटा जनरल एरिक होल्डर, अमेरिकी फ्लोरिडा जॉन वी के दक्षिणी जिले के वकील गिलियां, विशेष एजेंट के प्रभारी, संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई), मियामी फील्ड कार्यालय डैनियल डब्लू। एउर, प्रभारी विशेष एजेंट, आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस), आपराधिक जांच विभाग माइकल के। फिटन, प्रभारी विशेष एजेंट, अमेरिका गुप्त सेवा (यूएसएसएस) हेनरी गुटियरेज़, डाक निरीक्षक प्रभारी, अमेरिकी डाक निरीक्षण सेवा एंथोनी वी। मंगियां, प्रभारी विशेष एजेंट, अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई), होमलैंड सुरक्षा जांच, मियामी फील्ड कार्यालय जॉन टी। रैमर, , संघीय जमा बीमा निगम, महानिरीक्षक कार्यालय (एफडीआईसी-ओआईजी) एरिक आई। बस्टिलो, प्रतिभूति के क्षेत्रीय निदेशक डी एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) डैनियल कौफमैन, अभिनय क्षेत्रीय निदेशक, फेडरल ट्रेड कमीशन दक्षिण पूर्व क्षेत्र (एफटीसी) अभिनय निदेशक विन्सेंट ए। मैकगोनगल, अमेरिकी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) जे। थॉमस कार्डवेल, आयुक्त, राज्य के लिए प्रवर्तन विभाग फ्लोरिडा 8217 के वित्तीय नियमन कार्यालय और मियामी पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ, सिटी ऑफ मिआगुल एक्सपोसिटो ने ऑपरेशन ब्रोकन ट्रस्ट के क्षेत्रीय परिणामों की घोषणा की, एक देश भर में अभियान जो कि फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले में और पूरे देश में निवेश धोखाधड़ी को लक्षित करता है। ऑपरेशन ब्रोकन ट्रस्ट अपनी तरह का पहला राष्ट्रव्यापी अभियान है जो निवेश धोखाधड़ी योजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को लक्षित करता है जो सीधे निवेश करने वाले लोगों पर शिकार करते हैं। वित्तीय अपराधों की जांच और अभियोग करने के लिए एक आक्रामक, समन्वित, और सक्रिय प्रयास करने के लिए इंटरैगेंशन वित्तीय धोखाधड़ी प्रवर्तन कार्य बल नवंबर 200 9 में स्थापित किया गया था। वित्तीय धोखाधड़ी प्रवर्तन कार्य बल में संघीय एजेंसियों, नियामक प्राधिकरणों, निरीक्षक सामान्य और राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन की एक विस्तृत श्रृंखला से प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जो एक साथ काम कर रहे हैं, आपराधिक और नागरिक प्रवर्तन संसाधनों का एक शक्तिशाली सरंपागार लाने के लिए। कार्य बल संघीय कार्यकारी शाखा और राज्य और स्थानीय भागीदारों के साथ-साथ महत्वपूर्ण वित्तीय अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के प्रयासों में सुधार करने के लिए काम कर रहा है, जो वित्तीय अपराधों को मज़बूत करते हैं, उधार और वित्तीय बाजारों में भेदभाव का सामना करते हैं, और वित्तीय अपराधों के शिकार लोगों के लिए आय प्राप्त करना टास्क फोर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए, StopFraud. gov पर जाएं। 16 अगस्त, 2010 से ऑपरेशन ब्रोकन ट्रस्ट ने पूरे देश में 120,000 से अधिक पीड़ितों को शामिल करने वाली धोखाधड़ी योजनाओं के लिए 343 आपराधिक प्रतिवादी और 18 9 सिविल प्रतिवादी के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई शामिल की है। ऑपरेशन 8217 के आपराधिक मामले अनुमानित नुकसान में 8.3 अरब से अधिक थे और सिविल मामलों में 2.1 अरब से अधिक का अनुमानित घाटा शामिल था। फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले में, 16 अगस्त 2010 से 1 दिसंबर, 2010 तक, ऑपरेशन ब्रोकन ट्रस्ट में लगे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के संयुक्त अंतर प्रयास में 21 प्रतिवादी, 18 दोषी, नौ प्रेषण, और एक के खिलाफ स्थानीय आरोप हैं। फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले में परीक्षण के लिए एक विदेशी देश से प्रत्यर्पण विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, जो प्रेस विज्ञप्ति में सारांशित हैं, इन प्रतिवादियों ने लगभग 424,734,000 के घाटे या इरादों का नुकसान पहुंचाया। ऑपरेशन ब्रोकन ट्रस्ट अलग-अलग निवेशकों को धोखा देने के लिए योजनाओं पर केंद्रित है। इन योजनाओं में पोंजी योजनाएं, आत्मीयता धोखाधड़ी योजनाएं, प्राइमबैंक-उपज निवेश घोटाले, व्यापार अवसर धोखाधड़ी, प्रोमोरिको-कैप 8220 पंप और डंप 8221 के चेम्स, विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) धोखाधड़ी, पीड़ित-निवेशकों के दावों से बचने के लिए झूठी दिवालियापन याचिकाओं और अन्य धोखाधड़ी योजनाएं शामिल हैं। या तो व्यक्तिगत निवेशकों को धोखा देने या करने का इरादा था ऑपरेशन ब्रोकन ट्रस्ट के लक्ष्य का हिस्सा पूरे देश में निवेश धोखाधड़ी योजनाओं के प्रसार के लिए जनता को सचेत करना है और राष्ट्रीय और स्थानीय कानून प्रवर्तन प्रतिक्रिया दोनों पर प्रकाश डाला गया है। 8220 इस ऑपरेशन के साथ, वित्तीय धोखाधड़ी प्रवर्तन कार्य बल एक मजबूत संदेश भेज रहा है, 8221 ने कहा कि अटॉर्नी जनरल होल्डर 8220 जनता के लिए: इन धोखाधड़ीओं के लिए सतर्क रहें, अपने आप को बचाने के लिए उचित उपाय करें और जब ये हो, तो उचित प्राधिकारियों को ऐसी योजनाओं की रिपोर्ट करें। और किसी भी निवेश या किसी निवेश घोटाले का संचालन करने का प्रयास करने के लिए: निवेशकों को अपनी आय और बचत से बाहर धोखा देने का कोई सुरक्षित व्यापार योजना नहीं है 8282 हम आपको ढूंढने, आपको रोकने के लिए, और न्याय के लिए लाने के लिए हमारे निपटान में हर उपकरण का उपयोग करेंगे। इसके अलावा, फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले में निवेश और सिक्योरिटीज धोखाधड़ी योजनाओं की बढ़ती संख्या को सीधे संबोधित करने के लिए, अमेरिकी अटॉर्नी 8217 के कार्यालय दक्षिण फ्लोरिडा सिक्योरिटीज और निवेश फ्रॉड इनिशिएटिव के निर्माण की घोषणा कर रहा है। इस नवनिर्मित पहल में भाग लेने वाले अमेरिकी अटॉर्नी 8217 के कार्यालय, संघीय जांच ब्यूरो, आंतरिक राजस्व सेवा, अमेरिकी गुप्त सेवा, अमेरिकी डाक निरीक्षण सेवा, आईसीई गृहभूमि जांच, प्रतिभूति और विनिमय आयोग, अमेरिकी कमोडिटी वायदा व्यापार आयोग, संघीय व्यापार आयोग, संघीय जमा बीमा निगम, और वित्तीय नियमन के फ्लोरिडा कार्यालय। ये कानून प्रवर्तन और नियामक एजेंसियां ​​दक्षिण फ्लोरिडा में प्रतिभूतियों और निवेश धोखाधड़ी से निपटने के लिए आवश्यक संसाधनों को समर्पित करने के लिए एक साथ आए हैं। हमारे हेल्थकेयर फ्रॉड और बंधक धोखाधड़ी पहल के मॉडल के बाद, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सिक्योरिटीज और इन्व्हेस्टमेंट फ्रॉड इनिशिएटिव भी इसी तरह के परिणामों का नेतृत्व करेंगे। अमेरिकी अटार्नी विफेडो ए। फेरर ने कहा, 8220 इन्वेस्टर्स सालाना धोखाधड़ी योजनाओं के लिए बिलियन डॉलर खो देते हैं। कुछ शिकार - भाग्यशाली लोग - केवल हजारों डॉलर खो देते हैं दूसरों ने अपना पूरा जीवन खो दिया 8217 बचत हालांकि धोखाधड़ी के शिकार लोगों को आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया जाता है, धोखेबाज विलासिता का जीवन जीते हैं। हमारे कानून प्रवर्तन और विनियामक साझीदारों के साथ, हम इस प्रकार की धोखाधड़ी का अंत करने में मदद करने की उम्मीद करते हैं। 8221 एफबीआई के विशेष एजेंट प्रभारी जॉन वी। गिलिज ने 8220 जोड़ा कहा गया था कि 8217 की घोषणा धोखाधड़ी करने वालों को एक मजबूत संदेश भेजती है: चाहे कितना भी जटिल या जटिल इस योजना में आप को पकड़ा जाएगा। 8221 डैनियल डब्लू। एउर, आईआरएस 8217 के आपराधिक जांच विभाग के प्रभारी विशेष एजेंट ने कहा, 8220 निवेश उद्योग से जुड़ी गैर-कानूनी गतिविधियों ने कई लोगों को वित्तीय बर्बाद कर दिया है। आईआरएस आपराधिक जांच धन के निशान का पालन करना जारी रखेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जो निवेशकों पर भरोसा रखते हैं और फिर उनकी कड़ी मेहनत के पैसे चुराते हैं, उन्हें सख्ती से जांच की जाती है और न्याय के लिए लाया जाता है। 8221 माइकल के। फिटन, मियामी फील्ड कार्यालय के प्रभारी विशेष एजेंट अमेरिकी गुप्त सेवा का, 8220 यह एक महत्वपूर्ण खोजी प्रयास था जो कि इस प्रकार की आपराधिक गतिविधि की विपुल प्रकृति का सबूत जारी रखता है। यू.एस. अटॉर्नी 8217 के कार्यालय के साथ जारी साझेदारी के माध्यम से इस प्रकार की धोखाधड़ी के सफल जांच और अभियोजन में शामिल होने पर गर्व है। कार्यालय। 8221 यूएन पोस्टल इंस्पेक्टर इन चार्ज हेनरी गुटियरेज़ ने कहा कि 8220 इन कठिन आर्थिक समय के दौरान, धोखेबाज अधिक आक्रामक हो गए हैं। वैध निवेशकों पर उनके हमलों को राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन साझेदारी से पूरा किया गया है जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और रक्षा करने का प्रयास करता है। यह पहल यह दर्शाता है कि जो लोग इन अवैध योजनाओं में शामिल होते हैं, उन्हें कानून की पूरी सीमा तक अपनाया जाएगा और मुकदमा चलाया जाएगा। 8221 8220 के अनुसार होमलैंड सुरक्षा जांच हमारे कानून प्रवर्तन साझेदारों के साथ वित्तीय धोखाधड़ी अपराधों की आक्रामक जांच करने और उन व्यक्तियों और संगठनों को लक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जो कि अवैध सिस्टमों को लुभाने के लिए वित्तीय प्रणालियों में कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, 8221 ने आईसीई मातृभूमि सुरक्षा जांच विशेष एजेंट के प्रभारी एंथनी मंगैनी ने कहा। 8220 ईमानदार निवेशकों और वित्तीय संस्थानों के धोखे और वित्तीय शोषण में शामिल व्यक्तियों और संगठनों को जवाबदेह रखा जाएगा। 8221 8220 सिक्योरिटीज एंड इंवेस्टमेंट फ्रॉड इनिशिएटिव निश्चित रूप से एक विचार है जिसका समय आ गया है, 8221 ने एरिक आई। बस्टिलो, एसईसीई मियामी के निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय। 8220 हमारे संघीय और राज्य भागीदारों के संसाधनों और क्षमताओं के संयोजन के साथ, यह पहल दक्षिणी फ्लोरिडा में प्रतिभूतियों और निवेश धोखाधड़ी योजनाओं से निपटने की हमारी क्षमता का विस्तार करेगी और मजबूत करेगी। 8221 8220 सरकारी एजेंसियों ने कानून लागू करने और उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने का आरोप लगाया, हम कुछ करते हैं हमारे सर्वश्रेष्ठ काम का जब हम एक दूसरे को विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों के लाभ को एकजुट करने और समर्थन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होने के लिए आते हैं, जैसा कि आज हाइलाइट किए गए मामलों में दर्शाया गया है, 8221 ने फ्लोरिडा कार्यालय ऑफ फाइनलियल रेगुलेशन कमिशनर जे। थॉमस कार्डवेल 8220 औपचारिक रूप से और सफल होने के लिए इस सहयोगी पहल को लाया जा रहा है, हम धोखेबाज को व्यवसाय से बाहर रखने के लिए और अधिक प्रभावी ढंग से एक दूसरे की ताकत और संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम होंगे और अपने नागरिकों को उनके विपक्ष के शिकार होने और Ponzi योजनाओं के शिकार होने से बचाने के लिए 8221 इंस्पेक्टर जनरल जॉन टी। रामर फेडरल डिपाजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ऑफिसर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल, ने कहा कि 8220 एफडीआईसी-ओआईजी को फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अटार्नी 8217 के कार्यालय में शामिल होने और दक्षिणी फ्लोरिडा सिक्योरिटीज और निवेश फ्रॉड के गठन की घोषणा में हमारे कानून प्रवर्तन सहयोगियों से काम करने की कृपा है। समूह। अमेरिकी लोगों को यह आश्वासन दिया जा सकता है कि उनकी सरकारी एजेंसियां ​​प्रतिभूतियों, निवेश और वित्तीय सेवाओं के उद्योगों में अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एक साथ काम कर रही हैं और उन व्यक्तियों और संस्थाओं का पीछा किया जाएगा जो 8221 8220 घोषित किए गए परिणाम संघीय नागरिक की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करते हैं और वित्तीय धोखाधड़ी योजनाओं में लगे हुए लोगों को न्याय दिलाने में आपराधिक कानून प्रवर्तन, 8221 ने कहा कि सीएफटीसी के लिए प्रवर्तन विभाग के कार्यकारी निदेशक विन्सेन्ट ए। मैकगोनागल। 8220 सीएफटीसी वित्तीय धोखाधड़ी का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त प्रवर्तन संसाधनों को समर्पित करता रहा है। हम वित्तीय धोखाधड़ी से जनता की रक्षा के लिए राष्ट्रपतियों वित्तीय धोखाधड़ी प्रवर्तन कार्य बल के अन्य सदस्यों के साथ साझेदारी की सराहना करते हैं। 8221 डैनियल कौफमैन, संघीय व्यापार आयोग के दक्षिण क्षेत्रीय क्षेत्र के अभिनय क्षेत्रीय निदेशक, ने कहा, 8220 अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मंदी के बाद से आयोग ने निवेश घोटालों के प्रसार को देखा है। राष्ट्र 8217 के प्रमुख उपभोक्ता संरक्षण एजेंसी के रूप में, आयोग ने निवेश घोटालों के साथ दीर्घकालिक प्रवर्तन अनुभव किया है और इसलिए, सिक्योरिटीज और निवेश धोखाधड़ी पहल पर अपने कानून प्रवर्तन भागीदारों के साथ शामिल होने की कृपा है। 8221 नीचे फ्लोरिडा 8217 के प्रतिभूतियों के दक्षिणी जिले का सारांश है और ऑपरेशन ब्रोकन ट्रस्ट के संबंध में निवेश धोखाधड़ी के मुकदमेबाजी और मामले की गतिविधि और नई घोषणा की गई पहल: यूएस वी। सेथ लेहरेनबाम में 09-20871-सीआर-जला, लेहरेंबौम दो धोखाधड़ी व्यापार अवसर कंपनियों में शामिल था। लेहरेनबाम और उनके सह-षड्यंत्रकारियों ने वेंडिंग मशीन बेचे और 8220 बैटेबल टॉप शूटर 8221 गेम बिजनेस अवसरों के साथ, फर्जी कमाई का दावा किया और उपभोक्ताओं को अवसरों की खरीद के लिए नकली संदर्भ का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक और असंबंधित व्यापारिक अवसर घोटाले में शामिल होने के लिए उन्हें सजा देने के लिए मुकदमा जारी करते हुए इन अपराधों को किया। 16 सितंबर, 2010 को, सेठ लेह्रेनबौम को 78 महीने की जेल में सजा सुनाई गई और 950,000 से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया गया। अदालत ने इस वाक्य को पूर्व के मामले में अपनी सजा के साथ लगातार चलने का आदेश दिया। यूएस वी। डोनाल्ड विलियम्स में 10-20154-सीआर-एमजीसी, विलियम्स ने धोखाधड़ी व्यापार अवसर कंपनियों की एक श्रृंखला में भाग लिया जिसमें वे और सह-षड्यंत्रकारियों ने ऐसे व्यवसायों की स्थापना, रखरखाव और संचालन में सहायता सहित वेंडिंग मशीन, पेय और ग्रीटिंग कार्ड व्यापार के अवसरों को बेचने के लिए कथित तौर पर काम किया। विलियम्स और उनके सह षड्यंत्रकारियों ने अपनी धोखाधड़ी योजना के माध्यम से लगभग 4 मिलियन का घाटा बना दिया 15 सितंबर, 2010 को, विलियम्स को जेल में 78 महीने की सजा सुनाई गई। अमेरिकी वी। जोस वोंग और स्टीवन जोकर में 10-20305-सीआर-जाल, लुईस बी। फ्रीमैन ने खुद को या अपनी कंपनी को अनधिकृत चेक लिखकर दस साल तक निधि के खातों से धन का आदान-प्रदान किया। जोकर और वाँग फ्रीमैन के कर्मचारी थे और उन्हें अदालत की आवश्यक वित्तीय रिपोर्टों का फर्जी बनाने में मदद मिली यह अनुमान लगाया गया है कि फ्रीमैन ने विश्वास की खाई से 6 मिलियन से अधिक का दुरुपयोग किया था, वह सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। वाँग और जॉकर्स दोनों ने दोषी ठहराया सितंबर में, जॉकर्स को 18 महीने की गृह कारावास की सजा सुनाई गई थी और वोंग को फ्रीमेन स्कीम में अपने संबंधित भूमिकाओं के लिए 24 महीने की घर की कारावास की सजा सुनाई गई थी। यू.एस. v। Julio Camacho में 10-20350-सीआर-डीएलजी, कामाचो को एक धोखाधड़ी व्यापार अवसर योजना में प्रमुख विक्रेता के रूप में अपनी भूमिका के लिए आरोप लगाया गया था। कैमाको ने वेंडिंग मशीन बेचने के लिए कथित तौर पर वेंडिंग मशीन व्यवसाय स्थापित करने और संचालन करने में सहायता की पेशकश की। कैमाको और उनके सह-षड्यंत्रकारियों ने फर्जी कमाई का दावा किया और बिक्री को प्रेरित करने के लिए नकली संदर्भ का इस्तेमाल किया। 31 अगस्त 2010 को, कैमचो को 24 महीने 8217 कारावास की सजा सुनाई गई और उन्हें घोटाले के शिकार लोगों को दोबारा 200,000 से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया गया। यू.एस. v। लुइस फेलीप पेरेज़ में 10-20411-सीआर-पीसीएच, 2006 से मध्य -2009 के बीच, पेरेस ने लगभग 35 व्यक्तियों को प्रॉस्सिसरी नोट्स या मौखिक ऋण समझौते के बदले में निधि की मांग की, निवेशकों को झूठा सूचना देकर वे अपने न्यूयॉर्क के गहने कारोबार या मोहरे की दुकानों में निवेश कर रहे थे, और 24 प्रतिशत से 120 प्रतिशत की सालाना रिटर्न का वादा किया इसके बजाय, पेरेस ने एक अनिश्चित पोंज़ी योजना बनाई जिसमें उन्होंने नए निवेशकों से एकत्र किए गए धन का इस्तेमाल पहले के निवेशकों को दिए गए वादे का भुगतान करने के लिए किया। पेरेज़ 8217 के ज्यादातर निवेशकों ने कभी अपने निवेश को हासिल नहीं किया, लेकिन पेरेस ने लाखों लोगों को बनाया और एक शानदार जीवन शैली जी रही थी जिसमें बहु-मिलियन डॉलर के घर, महंगी कार और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा शामिल थी। इन धोखाधड़ी गतिविधियों से होने वाली हानि लगभग 37 मिलियन थी। पेरेस ने 23 सितंबर, 2010 को दोषी ठहराया और 2 दिसंबर 2010 को 121 महीने की कारावास की सजा सुनाई गई। यू.एस. v। एंड्रयू लेविंसन में और अन्य। 10-60183-सीआर-जेआईसी, लेविंसन, कोरीना गुलोट, एडवर्ड पर्ल, एलन पर्ल और एड्रियाना मिराबल को व्यापार मौके बिक्री धोखाधड़ी के संबंध में आरोप लगाया गया था। लेविंसन को क्रिएटिव अवधारणाओं के मालिक और ऑपरेटर के रूप में आरोप लगाया गया था, जो एक वेंडिंग मशीन व्यवसाय स्थापित करने और संचालित करने में सहायता के साथ, रेड बुल ऊर्जा पेय बेचने वाली मशीनों को बेचने के लिए कथित है। फर्म ने फर्जी कमाई के दावों और विशिष्ट क्षेत्रों का वादा किया, और 8220opportunity.8221 गुलोटा, एडवर्ड पर्ल, और एलन पर्ल की बिक्री को प्रेरित करने के लिए नकली संदर्भों का इस्तेमाल कंपनी के लिए नकली संदर्भ के रूप में किया गया। क्रिएटिव अवधारणाओं के कार्यालय में काम कर रहे और भद्दा संदर्भ को भर्ती करने के लिए मिराबबल पर उनकी भूमिका का आरोप है। 12 नवंबर 2010 को कोरीना गुलोट ने दोषी ठहराया गिलोट को 25 फरवरी, 2011 को फोर्ट लॉडरडेल में सजा सुनाई गई है। यूएस वी। बॉयड सौसाना में 10-60242-सीआर-डब्लूपीडी, सौसाना, द इस्ट वॉल्ट, इंक। के एक अधिकारी का 16 सितंबर, 2010 को आरोप लगाया गया था कि उनकी कंपनी 8217 के लिए बाजार में हेरफेर करने के लिए एक योजना में शामिल होने के साथ-साथ सार्वजनिक स्टॉक का कारोबार होता है। यह मामला 13 दिसंबर 2010 को परीक्षण के लिए निर्धारित है। यूएस वी। माइकल गेराउड में 10-80070-सीआर-डब्लूजेजेड, गेराड ने एक बॉयलर रूम कंपनी स्थापित की जिसे ग्लोबल पेट्रोलियम स्ट्रैटजी मैनेजमेंट, 8220 जीपीएस, 8221 कहते हैं, जो कि तेल ड्रिलिंग कंपनी में शेयरों को बेचा गया था। वह और उनके कॉन्सिशिएटर ने फोन पर निवेशकों और एक फर्जी वेब साइट की मांग की, जिसमें एक स्वतंत्र उपभोक्ता जागरूकता समूह का दावा किया गया था। वास्तव में, वेबसाइट जीराड द्वारा गैराड द्वारा नियंत्रित किया गया था दिसंबर 2007 से जुलाई 2008 के बीच, निवेशकों ने सूखे तेल में अच्छी तरह से ब्याज के लिए 9 66,000 रुपये का भुगतान किया। गेराउड ने निवेशकों से झूठा कहा कि उनके निवेश का केवल 34 प्रतिशत कमीशन और लागत के लिए था, जब गेरायुद को पता था कि उसे शीर्ष से 50 प्रतिशत मिलेगा। गौरैद ने 24 अगस्त 2010 को दोषी ठहराया और 2 नवंबर, 2010 को पांच साल 8217 कारावास की सजा सुनाई। अमेरिकी वी। ब्रूस पामर में 10-60252-सीआर-एमजीसी, पामर एक सार्वजनिक रूप से व्यापार करने वाली कंपनी का अधिकारी था, और सार्वजनिक रूप से उद्धृत शेयर मूल्य और एक्सेसकी आईपी, इंक के व्यापारिक वॉल्यूम में हेरफेर करने के लिए एक योजना में शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप 1,000,000 का संभावित नुकसान हुआ। नवंबर में, पार्टियों ने अदालत को नोटिस दायर किया कि पामर एक दोषी याचिका में प्रवेश करने का संकेत दे रहा है कि याचिका सुनवाई में बदलाव 7 दिसंबर, 2010 को तय किया गया है। यूएस वी। त्ज़ाक डेविड नेटज़र कोरम और जीन आर। 10-20732-सीआर-यूयू, कोरम, एक ट्रांसफर एजेंट, और एक बड़ा शेयरधारक, चरबिट, को सार्वजनिक रूप से उद्धृत शेयर की कीमतों में हेरफेर करने और जनेक्ट मैनेजिंग कॉरपोरेशन इंक की ट्रेडिंग वॉल्यूम में हेरफेर करने का आरोप लगाया गया। इस योजना के परिणामस्वरूप 300000। नवंबर में, दोनों प्रतिवादियों ने दोषी ठहराया। चरबी के लिए सजा 14 जनवरी 2011 को निर्धारित की गई है। कोरम के लिए सजा 4 फरवरी, 2011 के लिए निर्धारित है। यूएस वी। लैरी विलकॉक्स में, 10-60260-सीआर-जेआईसी, कैलिफ़ोर्निया के वेस्ट हिल्स के विलकॉक्स, सीईओ, मालिक थे और सार्वजनिक रूप से कारोबार किए गए यूसीएचबी के लाखों शेयरों के नियंत्रक उन्हें आरोप लगाया गया था कि वे फिक्स्ड कीमतों पर प्रतिबंधित सामान्य शेयर खरीदने के लिए पेंशन निधि से अनुचित राशि के लिए बीमाधारक को प्रेरित करने के लिए पेंशन निधि के लिए रिश्वत भुगतान करने की साजिश रचने का आरोप लगाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप 40,000 का नुकसान हुआ। 5 नवंबर 2010 को उन्होंने दोषी ठहराया सजा 28 जनवरी, 2011 के लिए निर्धारित है। यूएस में। स्टीवन हमफ़्रीज़ और जॉन बकयई एपस्टीन, 10-6025 9-सीआर-डब्लूपीडी, हम्फ्रीज़ एंड एपस्टीन, सार्वजनिक रूप से व्यापार करने वाली कंपनी के अधिकारियों पर आरोप लगाया गया था कि वे रिश्वत का भुगतान करने के लिए एक योजना में शामिल हो सकते हैं। एक पेंशन निधि के जरिए फ्यूज की कीमतों पर सीमित सामान्य शेयर खरीदने के लिए पेंशन निधि से अनुचित राशि के लिए प्रत्ययी को प्रेरित करने के लिए, जिसके परिणामस्वरूप 40,000 का अनुमानित नुकसान हुआ। 7 अक्टूबर, 2010 को, दोनों प्रतिवादियों ने दोषी ठहराया एपस्टाईन को 18 जनवरी 2011 को सजा के लिए निर्धारित किया गया है। हम्फ्रीज़ 24 जनवरी 2011 को सजा के लिए निर्धारित है। यूएस वी। किपनेस में। 10-80163-सीआर-केएलआर, किपनेस को एक बड़े निवेश धोखाधड़ी योजना में एक स्वतंत्र बिक्री एजेंट के रूप में अपनी भूमिका के लिए 16 नवंबर, 2010 का आरोप लगाया गया था। उन्होंने और उनके कॉन्सटिबिटर्स ने 3001 एडी, एलएलसी, ट्राइमरसन, एलएलसी, और इसी तरह के नामों के साथ कई संबद्ध इकाइयों में इक्विटी हितों को बेचकर अनसुमित निवेशकों से लगभग 18 मिलियन जुटाए। निवेशकों को झूठी और भ्रामक अभ्यावेदनों से निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे निवेशकों को मुनाफे की एक अवास्तविक उम्मीद की जा रही थी। दलों ने दोषी ठहराए जाने के लिए किपनेस 8217 के इरादे की अदालत को सूचित करने के लिए नोटिस दायर किया। दलील सुनवाई में बदलाव 8 दिसंबर, 2010 के लिए निर्धारित किया गया है। यूएस वी। जेफरी गैलप्र्न में 10-60305-सीआर-डब्ल्यूजेजेड, गैलपर को 1 9, 2010 को सार्वजनिक रूप से उद्धृत शेयर की कीमत और क्रिस्टल प्रॉपर्टीज होल्डिंग्स, इंक के व्यापारिक वॉल्यूम में हेरफेर करने के लिए एक योजना में शामिल होने का आरोप लगाया गया था, जिसमें से वह शेयरों में लाखों शेयरों के स्वामित्व और नियंत्रित थे। परिणामस्वरूप 250,000 का अनुमानित नुकसान हुआ दलों ने दोषी ठहराए जाने के लिए Galpern8217 के इरादे की अदालत को सूचित करने के लिए एक नोटिस दायर किया। दलील सुनवाई के प्रतिवादी 8217 के परिवर्तन 7 दिसंबर, 2010 के लिए निर्धारित हैं। यूएस वी। एंथनी मेलोन में। 10-602 9 0-सीआर-जेआईसी, मैलोन, सार्वजनिक रूप से कारोबार किए जाने वाले टीएसएचएल के अध्यक्ष और सीईओ को पेंशन निधि के लिए गलत तरीके से भुगतान करने के लिए पेंशन निधि के लिए रिश्वत देने के लिए एक योजना में शामिल होने के लिए 16 नवंबर, 2010 को शुल्क लिया गया था फुलाए हुए मूल्यों पर सीमित सामान्य स्टॉक खरीदते हैं, जिसके परिणामस्वरूप 120,000 का नुकसान होता है पार्टियों ने दोषी ठहराए जाने के लिए मेल्लोन 8217 के इरादे की अदालत को सूचित करने के लिए एक नोटिस दायर किया। अपील की सुनवाई में बदलाव अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। यू.एस. v। एलेक्स पार्सिनिया में 10-60293-सीआर-केएएम, पर्सिनिया को सार्वजनिक रूप से कारोबार किया गया ZCNW की पेंशन फंड किकबैक योजना में अपनी भागीदारी के लिए 16 नवंबर 2010 को आरोप लगाया गया था, जिसमें वह राष्ट्रपति और सीईओ थे, और अपने सामान्य शेयरों के लाखों शेयरों के स्वामित्व और नियंत्रित भी थे। मामला लंबित है यू.एस. v। एंटोनियो गार्सिया अडा 241ez में 10-20845-सीआर-एमजीसी, 16 नवंबर 2010 को एक सूचना दर्ज की गई थी, ने आरोप लगाया कि गार्सिया-एडीए 241 एज़ को स्टैंडर्ड चार्टर्ड निजी बैंक, जिसे अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंक के रूप में जाना जाता था, एक निजी बैंकिंग रिलेशन मैनेजर के रूप में कार्यरत था, जो एक नंबर की ओर से निवेश खातों का प्रबंधन करता था ग्राहकों का 2006 में गार्सिया-एडा 241ेज ने एक बैंक ग्राहक को 2.7 मिलियन के लिए एक नकली बांड बेच दिया और ग्राहक 8217 के ज्ञान के बिना, ग्राहक 8217 के स्वयं के निवेश खाते में कई ट्रेडों बनाने के लिए बिक्री से आय का इस्तेमाल किया। उन्होंने ग्राहक के झूठे खाते के विवरण भी भेजे, जो झूठे लेन-देन को छुपाते थे और फुलाए गए खाता शेष राशि प्रदान करते थे। सूचना ने आरोप लगाया कि धोखाधड़ी के कारण ग्राहक और बैंक को नुकसान में 1.61 मिलियन का नुकसान हुआ। मामला लंबित है अमेरिकी वी। लुइस फेरेरा और ब्रेनो गोम्स में 10-60314-सीआर-जेआईसी, फेरेरा और गोम्स पर 30 नवंबर, 2010 को आरोप लगाया गया था कि इन कीमती धातु निवेश कंपनियों स्पाईकर कंसल्टिंग, एलएलसी, फर्स्ट नेशनल कैपिटल ग्रुप, एलएलसी, और इन कंपनियों के लिए 8220 कोलरिंग फर्म 8221 विश्व क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन का नाम अभियोग की तारीख के माध्यम से कथित रूप से 2008 के मध्य से परिष्कृत टेलीमार्केटिंग में लगे कारोबार। उस समय के दौरान, फरेरा एक पूर्व संघीय वाक्य के संबंध में जारी किए गए रिहाई पर था और यू.एस. प्रोबेशन कार्यालय द्वारा उसकी निगरानी की जा रही थी। फेरेरा 8217 के इन फर्मों में शामिल होने के लिए, जो खुद उनके पर्यवेक्षित रिहाई शर्तों का उल्लंघन था, फेरेरा और गोम्स ने परिवीक्षा अधिकारी को कई झूठे बयान दिए थे और अन्य लोगों को प्रोबेशन ऑफिस में धोखाधड़ी के शपथ पत्र भेजने के लिए आश्वस्त किया, साथ ही साथ कई उपनाम नामों के उपयोग के माध्यम से बाहरी लोगों को फरेरा चित्रित करते हुए। मामला लंबित है यू.एस. v। स्कॉट रेड में 10-60257-सीआर-डब्लूपीडी, रेड्ड, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी के एक अधिकारी, को पेंशन निधि के लिए रिश्वत देने के लिए एक योजना में शामिल होने का आरोप लगाया गया था ताकि वह एक सामान्य निधि खरीदने के लिए पेंशन निधि से अनुचित राशि का भरोसा कर सके फुलाया कीमतों पर स्टॉक स्कैट सैंड ने 2 दिसंबर, 2010 को दोषी ठहराया। यू.एस. v। रॉबर्ट निकोल में 08-20953-सीआर-पीएएस, निकोल को गोल्ड स्टार वेंडिंग, इंक के मालिक-ऑपरेटर के रूप में अपनी भूमिका के लिए आरोप लगाया गया था जो 8220टॉप शॉट शूटर 8221 मशीनों को बेच दिया। निकोल धोखाधड़ी के शिकार राष्ट्रव्यापी धोखाधड़ी के साथ इन मशीनों का उपयोग कर व्यापार को संचालित करने की लाभप्रदता के बारे में दावा करते हैं और नकली संदर्भों के उपयोग के माध्यम से। निकोल पर आरोप लगाया गया था, लेकिन नवंबर 2008 में अदालत ने भगोड़ा की स्थिति पर रखा क्योंकि वह अपने अभियोग से पहले फिलीपींस में भाग गया। मार्च 2010 में, निकोल स्थित था और फिलीपींस में गिरफ्तार निकोल की अपील की एक श्रृंखला 11 अक्टूबर 2010 तक अपने निर्वासन में देरी हुई। 18 नवंबर, 2010 को मियामी में उनका पहला प्रारम्भ हुआ था। इस मामले में छह निकोल 8217 के कोकसोसिटर थे। अमेरिकी वी। रोनी बास में 09-080129 - कैम, अप्रैल 2008 से मार्च 200 9 तक, होमपल्स इनवेस्टमेंट क्लब, एलएलसी और उसके सहयोगी कंपनियों ने एक पोंजी योजना के रूप में संचालित किया था, जिसने निवेशकों को सिर्फ 90 दिनों में 90 प्रतिशत -100 प्रतिशत का भुगतान करने का वादा किया था। हालांकि निवेशकों को अक्सर बताया गया था कि इन उच्च रिटर्न की प्रतिभूति व्यापार के जरिए उत्पन्न हो जाएगा, अपराधियों ने नए निवेशकों का इस्तेमाल 8217 पैसे मौजूदा निवेशकों को दिए गए रिटर्न के भुगतान के लिए किया था। बास समेत षड्यंत्रकारियों ने होमपल्स इनवेस्टमेंट क्लब एलएलसी और होमपल्स, एलएलसी द्वारा जारी असुरक्षित नोटों को बेचकर निवेशकों से 12 मिलियन से अधिक जुटाए। झूठे और भ्रामक प्रस्तुतियों के साथ निवेश करने के लिए निवेशकों को प्रेरित किया गया था इस धोखाधड़ी योजना के परिणामस्वरूप, सैकड़ों निवेशकों ने लगभग 3. 9 मिलियन खो दिए। बास ने 25 अक्तूबर, 2010 को दोषी ठहराया। यू.एस. वि। डेबरा विलेगैस में 10-60126-सीआर-डब्लूजेजेड, रोथस्टेन, रॉसेफेल्ड और एडलर की कानूनी फर्म के पूर्व सीओओ, रोथस्टीन अरब डॉलर पोन्जी निवेश योजना में उनकी भागीदारी के लिए आरोप लगाया गया था। उस योजना में, कोकनेसिनेवार्स ने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न और व्हील ब्लोअर के मामले में गोपनीय निपटान समझौतों को बेच दिया था जो माना जाता था कि फर्म में वकीलों के द्वारा संभाला जाता था। विलागास ने फर्जी अभियोगी और प्रतिवादी के नामों को तैयार करने और झूठे दस्तावेजों की तैयारी करने में मदद करते हुए योजना में सहायता की। विल्गैज ने दोषी ठहराया और 8 अक्टूबर, 2010 को 120 महीने 8217 कारावास की सजा सुनाई गई और उसे पुनर्भरण में 363 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया गया। अमेरिकी वी। पेड्रो डी सोसा और गिलर्मो रोजारियो में 10-20524-सीआर-ASG। डी एसुसा और रोजरेसियो को एफएक्स प्रोफेशनल सॉल्यूशंस और एफएक्स प्रोफेशनल इंटरनेशनल सॉल्यूशंस नामक व्यवसायों के संचालन के संबंध में आरोप लगाया गया था। इन व्यवसायों ने विदेशी मुद्राओं में अपने अनुभव के बारे में झूठे बयान, उनके लगातार उच्च पूर्व लाभ और विदेशी मुद्रा बाजारों में धन के निवेश के साथ झूठे दावों के साथ निवेशकों की मांग की। वास्तविकता में, प्रतिवादी अपने सभी निवेशकों को 8217 धन खो देते हैं और नए निवेशक के पैसे के साथ पुराने निवेशक कर्ज देकर धोखाधड़ी को छुआ और झूठे खाता बयान बनाते हैं। 4 नवंबर, 2010 को, दोनों प्रतिवादियों ने दोषी ठहराया उनकी सजा सुनवाई 4 फरवरी, 2011 के लिए निर्धारित की गई है। यू.एस. में क्रिस्टोफर क्रेताटोस एट अल। । 10-80070-सीआर-केएमएम, कर्टेटोस और उनके कॉन्सटिपेटर्स को 7 अक्टूबर, 2010 को द बुलियन ट्रेडिंग समूह, 8220 बीटीजी 8221 नामक बॉयलर रूम कंपनी की स्थापना के लिए दोषी ठहराया गया था, जो कि निजी निवेशकों के लिए कथित रूप से दलाली और खरीदा गया था। कर्टटोस और उनके कॉन्सटिबिटर्स ने निवेशकों को फोन और फ़ैक्स पर दावा करने का आग्रह किया कि उनका निवेश कीमती धातुओं को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। प्रतिवादियों ने फर्जी भेंट दस्तावेज बनाये जो कि फर्जी निवेश योजना में भागीदारी को प्रेरित करते थे और झूठे अभ्यावेदन करते थे कि निवेशक को खरीद के लिए अग्रेषित किया जाएगा। इन झूठे अभ्यावेदनों के परिणामस्वरूप, निवेशकों ने 13 लाख से अधिक कीमती धातुओं का भुगतान किया जो कभी खरीदे नहीं गए थे। मुकदमा 3 जनवरी, 2011 के लिए निर्धारित है। एक अभियोग या सूचना केवल एक आरोप है और दोषी दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है। इस प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रतिलिपि संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी 8217 के कार्यालय में फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के लिए usdoj. govusaofls पर मिल सकती है। 160 संबंधित न्यायालय दस्तावेज़ और जानकारी दक्षिणी राज्यों के लिए संयुक्त राज्य जिला न्यायालय की वेबसाइट पर पाई जा सकती है फ्लक्सिडा के फ्लक्सडा में flsd. uscourts. gov या pacer. flsd. uscourts. gov। इस सामग्री को अपने मूल स्रोत से पुनर्प्राप्त किया गया है। यू.एस. अटॉर्नी ने ऑपरेशन ब्रोकन ट्रस्ट के क्षेत्रीय परिणाम की घोषणा की, फ्लोरिडा सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड इनिशिएटिव के निवेश फ्रॉड दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट की घोषणा वॉशिंगटन में, अटॉर्नी जनरल एरिक होल्डर ने आज घोषणा की, फ्लोरिडा जॉन वी के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी अटार्नी। गेलिज, विशेष एजेंट के प्रभारी, संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई), मियामी फील्ड कार्यालय डैनियल डब्लू। एउर, प्रभारी विशेष एजेंट, आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस), आपराधिक जांच विभाग माइकल के। फिटन, प्रभारी विशेष एजेंट, अमेरिकी गुप्त सेवा (यूएसएसएस) हेनरी गुटियरेज़, डाक निरीक्षक प्रभारी, अमेरिकी डाक निरीक्षण सेवा एंथोनी वी। मंगियां, प्रभारी विशेष एजेंट, अमेरिकी आप्रवासन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई), होमलैंड सुरक्षा जांच, मियामी फील्ड कार्यालय जॉन टी। रैमर, फेडरल डिपाजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इंस्पेक्टर जनरल (एफडीआईसी-ओआईजी) एरिक आई। बस्टिलो का कार्यालय, सिक्योरिटीज और एक्सेल के क्षेत्रीय निदेशक हेंगेज कमिशन (एसईसी) डैनियल कोफमैन, अभिनय क्षेत्रीय निदेशक, फेडरल ट्रेड कमीशन दक्षिण पूर्व क्षेत्र (एफटीसी) अभिनय निदेशक विन्सेंट ए। मैकगोनागल, यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) के प्रवर्तन विभाग जे। थॉमस कार्डवेल, फ्लोरिडा 8217 के राज्य आयुक्त मियामी पुलिस विभाग के चीफ, फाइनेंशियल रेगुलेशन और मिगुएल एक्सपोसिटो के कार्यालय ने ऑपरेशन ब्रोकन ट्रस्ट के क्षेत्रीय परिणामों की घोषणा की, जो कि देश भर में एक अभियान है जो फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले में और पूरे देश में निवेश धोखाधड़ी को लक्षित करता है। ऑपरेशन ब्रोकन ट्रस्ट अपनी तरह का पहला राष्ट्रव्यापी अभियान है जो निवेश धोखाधड़ी योजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को लक्षित करता है जो सीधे निवेश करने वाले लोगों पर शिकार करते हैं। वित्तीय अपराधों की जांच और अभियोग करने के लिए एक आक्रामक, समन्वित, और सक्रिय प्रयास करने के लिए इंटरैगेंशन वित्तीय धोखाधड़ी प्रवर्तन कार्य बल नवंबर 200 9 में स्थापित किया गया था। वित्तीय धोखाधड़ी प्रवर्तन कार्य बल में संघीय एजेंसियों, नियामक प्राधिकरणों, निरीक्षक सामान्य और राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन की एक विस्तृत श्रृंखला से प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जो एक साथ काम कर रहे हैं, आपराधिक और नागरिक प्रवर्तन संसाधनों का एक शक्तिशाली सरंपागार लाने के लिए। कार्य बल संघीय कार्यकारी शाखा और राज्य और स्थानीय भागीदारों के साथ-साथ महत्वपूर्ण वित्तीय अपराधों की जांच और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के प्रयासों में सुधार करने के लिए काम कर रहा है, जो वित्तीय अपराधों को मज़बूत करते हैं, उधार और वित्तीय बाजारों में भेदभाव का सामना करते हैं, और वित्तीय अपराधों के शिकार लोगों के लिए आय प्राप्त करना टास्क फोर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए, StopFraud. gov पर जाएं। 16 अगस्त, 2010 से ऑपरेशन ब्रोकन ट्रस्ट ने पूरे देश में 120,000 से अधिक पीड़ितों को शामिल करने वाली धोखाधड़ी योजनाओं के लिए 343 आपराधिक प्रतिवादी और 18 9 सिविल प्रतिवादी के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई शामिल की है। ऑपरेशन 8217 के आपराधिक मामले अनुमानित नुकसान में 8.3 अरब से अधिक थे और सिविल मामलों में 2.1 अरब से अधिक का अनुमानित घाटा शामिल था। फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले में, 16 अगस्त 2010 से 1 दिसंबर, 2010 तक, ऑपरेशन ब्रोकन ट्रस्ट में लगे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के संयुक्त अंतर प्रयास में 21 प्रतिवादी, 18 दोषी, नौ प्रेषण, और एक के खिलाफ स्थानीय आरोप हैं। फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले में परीक्षण के लिए एक विदेशी देश से प्रत्यर्पण विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, जो प्रेस विज्ञप्ति में सारांशित हैं, इन प्रतिवादियों ने लगभग 424,734,000 के घाटे या इरादों का नुकसान पहुंचाया। ऑपरेशन ब्रोकन ट्रस्ट अलग-अलग निवेशकों को धोखा देने के लिए योजनाओं पर केंद्रित है। इन योजनाओं में पोंजी योजनाएं, आत्मीयता धोखाधड़ी योजनाएं, प्राइमबैंक-उपज निवेश घोटाले, व्यापार अवसर धोखाधड़ी, प्रोमोरिको-कैप 8220 पंप और डंप 8221 के चेम्स, विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) धोखाधड़ी, पीड़ित-निवेशकों के दावों से बचने के लिए झूठी दिवालियापन याचिकाओं और अन्य धोखाधड़ी योजनाएं शामिल हैं। या तो व्यक्तिगत निवेशकों को धोखा देने या करने का इरादा था ऑपरेशन ब्रोकन ट्रस्ट के लक्ष्य का हिस्सा पूरे देश में निवेश धोखाधड़ी योजनाओं के प्रसार के लिए जनता को सचेत करना है और राष्ट्रीय और स्थानीय कानून प्रवर्तन प्रतिक्रिया दोनों पर प्रकाश डाला गया है। 8220 इस ऑपरेशन के साथ, वित्तीय धोखाधड़ी प्रवर्तन कार्य बल एक मजबूत संदेश भेज रहा है, 8221 ने कहा कि अटॉर्नी जनरल होल्डर 8220 जनता के लिए: इन धोखाधड़ीओं के लिए सतर्क रहें, अपने आप को बचाने के लिए उचित उपाय करें और जब ये हो, तो उचित प्राधिकारियों को ऐसी योजनाओं की रिपोर्ट करें। And to anyone operating or attempting to operate an investment scam: cheating investors out of their earnings and savings is no longer a safe business plan8212we will use every tool at our disposal to find you, to stop you, and to bring you to justice.8221 In addition, to directly address the rising number of investment and securities fraud schemes in the Southern District of Florida, the U. S. Attorney8217s Office is announcing the creation of a South Florida Securities and Investment Fraud Initiative. Participating in this newly created initiative are the U. S. Attorney8217s Office, Federal Bureau of Investigation, Internal Revenue Service, U. S. Secret Service, U. S. Postal Inspection Service, ICE Homeland Investigations, Securities and Exchange Commission, U. S. Commodity Futures Trading Commission, Federal Trade Commission, Federal Deposit Insurance Corporation, and the Florida Office of Financial Regulation. These law enforcement and regulatory agencies have come together to devote the resources necessary to combat securities and investment fraud in South Florida. Following the model of our Health Care Fraud and Mortgage Fraud initiatives, we expect that our Securities and Investment Fraud Initiative will lead to similar results. U. S. Attorney Wifredo A. Ferrer stated, 8220Investors lose billions of dollars annually to fraudulent schemes. Some victims -- the luckier ones -- lose only thousands of dollars. Others lose their entire lives8217 savings. While the victims of fraud are financially ruined, the fraudsters live a life of luxury. Together with our law enforcement and regulatory partners, we hope to help put an end to this type of fraud.8221 FBI Special Agent in Charge John V. Gillies added 8220Today8217s announcement sends a strong message to those committing fraud: No matter how elaborate or complex the scheme, you will get caught.8221 Daniel W. Auer, Special Agent in Charge of the IRS8217s Criminal Investigation Division said, 8220Illegal activity involving the investment industry has brought financial ruin to many. IRS Criminal Investigation will continue to follow the money trail to ensure that those who prey upon trusting investors and then steal their hard-earned money are vigorously investigated and brought to justice.8221 Michael K. Fithen, Special Agent in Charge of the Miami Field Office of the U. S. Secret Service, stated, 8220This was a significant investigative effort that continues to evidence the prolific nature of this type of criminal activity. The Secret Service is proud to be involved in the successful investigation and prosecution of these types of fraud through continued partnership with the U. S. Attorney8217s Office.8221 U. S. Postal Inspector in Charge Henry Gutierrez stated 8220During these difficult economic times, fraudsters have become more aggressive. Their attacks on legitimate investors have been met with national law enforcement partnerships that strive to secure and protect our nation8217s economy. This initiative demonstrates that those who engage in these illegal schemes will be pursued and prosecuted to the full extent of the law.8221 8220ICE Homeland Security Investigations remains committed to working with our law enforcement partners to aggressively investigate financial fraud crimes and target those individuals and organizations that exploit vulnerabilities in financial systems to launder illicit proceeds,8221 said ICE Homeland Security Investigations Special Agent in Charge Anthony Mangione. 8220Individuals and organizations that engage in the deception and financial exploitation of honest investors and financial institutions will be held accountable.8221 8220The Securities and Investment Fraud Initiative is certainly an idea whose time has come,8221 said Eric I. Bustillo, Director of the SECs Miami Regional Office. 8220By combining the resources and capabilities of our federal and state partners, this Initiative will expand and strengthen our ability to combat securities and investment fraud schemes in South Florida.8221 8220As government agencies charged with enforcing the law and protecting consumers from fraud, we do some of our best work when we come together to give each other the benefit of our different areas of expertise and lean on each other for support, as illustrated in the cases highlighted today,8221 said Florida Office of Financial Regulation Commissioner J. Thomas Cardwell. 8220By formalizing and bringing this collaborative initiative to fruition, we will be better able to use each other strengths and resources more effectively to put fraudsters out of business and better protect our citizens from becoming victims of their cons and Ponzi schemes8221 Inspector General Jon T. Rymer of the Federal Deposit Insurance Corporation, Office of Inspector General, said 8220The FDIC-OIG is pleased to join the United States Attorney8217s Office for the Southern District of Florida and our law enforcement colleagues in announcing the formation of the South Florida Securities and Investment Fraud working group. The American people can be assured that their government agencies are working together to ensure integrity in the securities, investment, and financial services industries and that individuals and entities involved in misconduct will be pursued.8221 8220The results announced today demonstrate the effectiveness of federal civil and criminal law enforcement in bringing to justice those who have engaged in financial fraud schemes,8221 said Acting Director Vincent A. McGonagle of the Division of Enforcement for the CFTC. 8220The CFTC continues to devote substantial enforcement resources to combat financial fraud. We appreciate the partnership with the other members of the Presidents Financial Fraud Enforcement Task Force to protect the public from financial fraudsters.8221 Daniel Kaufman, Acting Regional Director of the Federal Trade Commission Southeast Region, stated, 8220Since the downturn of the American economy, the Commission has witnessed the proliferation of investment scams. As the nation8217s leading consumer protection agency, the Commission has longstanding enforcement experience with investment scams and, therefore, is pleased to join with its law enforcement partners on the Securities and Investment Fraud Initiative.8221 Below is a summary of the Southern District of Florida8217s securities and investment fraud prosecutions and case activity in connection with Operation Broken Trust and the newly announced initiative: In U. S. v. Seth Lehrenbaum . 09-20871-Cr-JAL, Lehrenbaum was involved in two fraudulent business opportunity firms. Lehrenbaum and his co-conspirators sold vending machine and 8220table top shooter8221 game business opportunities, made fraudulent earnings claims and used phony references to induce consumers to purchase the opportunities. He committed these offenses while on release pending sentencing for his involvement in another unrelated business opportunity scam. On September 16, 2010, Seth Lehrenbaum was sentenced to 78 months in prison and ordered to pay more than 950,000 in restitution. The Court ordered this sentence to run consecutively with his sentence in the prior case. In U. S. v. Donald Williams . 10-20154-Cr-MGC, Williams participated in a series of fraudulent business opportunity firms in which he and co-conspirators purported to sell vending machines, beverage and greeting card business opportunities, including assistance in establishing, maintaining and operating such businesses. Williams and his co-conspirators caused losses of nearly 4 million through their fraudulent scheme. On September 15, 2010, Williams was sentenced to 78 months in prison. In U. S. v. Jose Wong and Steven Jockers . 10-20305-CR-JAL, Lewis B. Freeman misappropriated funds from fiduciary accounts for ten years by writing unauthorized checks to himself or to his company. Jockers and Wong were employees of Freeman and helped him to falsify court-required financial reports. It is estimated that Freeman misappropriated more than 6 million from fiduciary accounts he was responsible for safeguarding. Wong and Jockers both pled guilty. In September, Jockers was sentenced to 18 months of home confinement and Wong was sentenced to 24 months of home confinement for their respective roles in the Freeman scheme. In U. S. v. Julio Camacho . 10-20350-Cr-DLG, Camacho was charged for his role as the lead salesman in a fraudulent business opportunity scheme. Camacho purported to sell vending machines and offered to assist in establishing and operating a vending machine business. Camacho and his co-conspirators made fraudulent earnings claims and used phony references to induce sales. On August 31, 2010, Camacho was sentenced to 24 months8217 imprisonment and was ordered to pay more than 200,000 in restitution to victims of the scam. In U. S. v. Luis Felipe Perez . 10-20411-Cr-PCH, from 2006 through mid-2009, Perez solicited funds from approximately 35 individuals in exchange for promissory notes or oral loan agreements, falsely informing investors they would be investing in his New York jewelry businesses or pawn shops, and promising annual returns of 24 percent to 120 percent. Instead, Perez created an unsustainable Ponzi scheme in which he used the monies collected from new investors to pay the returns promised to the earlier investors. Most of Perez8217s investors never recovered their investments, but Perez himself made millions and lived a lavish lifestyle that included a multi-million dollar home, expensive cars, and international travel. The loss resulting from these fraudulent activities was approximately 37 million. Perez pled guilty on September 23, 2010 and was sentenced on December 2, 2010 to 121 months imprisonment. In U. S. v. Andrew Levinson . और अन्य। 10-60183-Cr-JIC, Levinson, Corina Guillott, Edward Perl, Alan Perl and Adriana Mirabal were charged in connection with a business opportunity sales fraud. Levinson was alleged to have been an owner and operator of Creative Concepts, which purported to sell Red Bull energy drink vending machines, along with assistance in establishing and operating a vending machine business. The firm made fraudulent earnings claims and promises of exclusive territories, and used phony references to induce sales of the 8220opportunity.8221 Guillott, Edward Perl, and Alan Perl are charged as being phony references for the company. Mirabal is charged for her role working in the office of Creative Concepts and recruiting a phony reference. On November 12, 2010 Corina Guillott pled guilty. Guillott is scheduled to be sentenced in Fort Lauderdale on February 25, 2011. In U. S. v. Boyd Soussana . 10-60242-Cr-WPD, Soussana, an officer of The Estate Vault, Inc. was charged on September 16, 2010 with engaging in a scheme to manipulate the market for his company8217s publicly traded common stock. The matter is scheduled for trial December 13, 2010. In U. S. v. Michael Geraud . 10-80070-CR-WJZ, Geraud set up a boiler room company called Global Petroleum Strategies Management, 8220GPS,8221 which purportedly sold shares in an oil drilling company. He and his coconspirators solicited investors over the phone and a bogus web-site, which claimed to be an independent consumer awareness group. In fact, the website was controlled by GPS through Geraud. Between December 2007 through July 2008, investors paid 966,000 for interest in a dry oil well. Geraud falsely told investors that only 34 percent of their investment was for commissions and costs when Geraud knew that he would get 50 percent off the top. Geraud pled guilty on August 24, 2010 and was sentenced on November 2, 2010 to five years8217 imprisonment. In U. S. v. Bruce Palmer . 10-60252-CR-MGC, Palmer was an officer of a publicly traded company, and was engaged in a scheme to manipulate the publicly quoted share price and trading volume of Accesskey IP, Inc. resulting in a potential loss of 1,000,000. In November, the parties filed a notice to the court indicating Palmer was going to enter a guilty plea a change of plea hearing is set for December 7, 2010. In U. S. v. Tzemach David Netzer Korem and Jean R. Charbit . 10-20732-CR-UU, Korem, a transfer agent, and Charbit, a major shareholder, were charged with conspiring to manipulate the publicly quoted share price and trading volume of ZNext Mining Corp. Inc. The scheme resulted in an intended loss of 300,000. In November, both defendants pled guilty. Sentencing for Charbit is scheduled for January 14, 2011. Sentencing for Korem is scheduled for February 4, 2011. In U. S. v. Larry Wilcox ,10-60260-CR-JIC, Wilcox, of West Hills, California, was the CEO, owner and controller of millions of shares of publicly traded UCHB. He was charged with conspiring to pay kickbacks to a pension fund fiduciary to induce the fiduciary to misappropriate money from a pension fund in order to buy restricted common stock at inflated prices, resulting in an intended loss of 40,000. On November 5, 2010 he pled guilty. Sentencing is scheduled for January 28, 2011. In U. S. v. Steven Humphries and John Buckeye Epstein,10-60259-CR-WPD, Humphries and Epstein, officers of a publicly traded company, were charged with engaging in a scheme to pay kickbacks to a pension fund fiduciary to induce the fiduciary to misappropriate money from a pension fund in order to buy restricted common stock at inflated prices, resulting in an intended loss of 40,000. On October 7, 2010, both defendants pled guilty. Epstein is scheduled for sentencing January 18, 2011. Humphries is scheduled for sentencing January 24, 2011. In U. S. v. Kipness . 10-80163-Cr-KLR, Kipness was charged November 16, 2010 for his role as an independent sales agent in a large investment fraud scheme. He and his coconspirators raised approximately 18 million from unsuspecting investors by selling equity interests in 3001 AD, LLC, Trimersion, LLC, and numerous affiliated entities with similar names. Investors were induced to invest by false and misleading representations, giving the investors an unrealistic expectation of the profits. The parties filed a notice informing the court of Kipness8217s intention to plead guilty. A change of plea hearing has been scheduled for December 8, 2010. In U. S. v. Jeffrey Galpern . 10-60305-Cr-WJZ, Galpern was charged November 19, 2010 with engaging in a scheme to manipulate the publicly quoted share price and trading volume of Crystal Properties Holdings, Inc. of which he owned and controlled millions of shares in stock, which resulted in an intended loss of 250,000. The parties filed a notice informing the court of Galpern8217s intention to plead guilty. The defendant8217s change of plea hearing is scheduled for December 7, 2010. In U. S. v. Anthony Mellone . 10-60290-Cr-JIC, Mellone, President and CEO of publicly traded TSHL was charged November 16, 2010 with engaging in a scheme to pay kickbacks to a pension fund fiduciary to induce the fiduciary to misappropriate money from a pension fund in order to buy restricted common stock at inflated prices, resulting in an intended loss of 120,000. The parties filed a notice informing the court of the Mellone8217s intention to plead guilty. A change of plea hearing has not yet been scheduled. In U. S. v. Alex Parsinia . 10-60293-Cr-KAM, Parsinia was charged November 16, 2010 for his participation in a pension fund kickback scheme of publicly traded ZCNW, in which he as President and CEO, and also owned and controlled millions of shares of its common stock. The case is pending. In U. S. v. Antonio Garcia Ada241ez . 10-20845-Cr-MGC, an Information filed November 16, 2010 alleged Garcia-Ada241ez was employed at Standard Chartered Private Bank, formerly known as American Express International Bank, as a private banking relationship manager who managed investment accounts on behalf of a number of clients. In 2006 Garcia-Ada241ez sold a bank customer a fake bond for 2.7 million and used the proceeds from the sale to make a number of trades in the customer8217s own investment account, all without the customer8217s knowledge. He also sent the customer false account statements, which hid the false transactions and provided inflated account balances. The Information alleged the fraud resulted in 1.61 million in losses to the customer and the bank. The case is pending. In U. S. v. Luis Ferreira and Breno Gomes . 10-60314-Cr-JIC, Ferreira and Gomes were charged on November 30, 2010, for their operation of three precious metals investment firms, Spyker Consulting, LLC, First National Capital Group, LLC, and a purported 8220clearing firm8221 for these companies by the name of World Clearing Corporation. The businesses allegedly engaged in sophisticated telemarketing from mid-2008 through the date of Indictment. Throughout that time, Ferreira was on supervised release in connection with a prior federal sentence and was being supervised by the U. S. Probation Office. In order to conceal Ferreira8217s involvement in these firms, which was itself a violation of his supervised release terms, Ferreira and Gomes were alleged to have made numerous false statements to probation officers and convinced others to submit fraudulent affidavits to the Probation Office, as well as portraying Ferreira to outsiders through the use of numerous alias names. The case is pending. In U. S. v. Scott Sand . 10-60257-CR-WPD, Sand, an officer of a publicly traded company, was charged with engaging in a scheme to pay kickbacks to a pension fund fiduciary to induce the fiduciary to misappropriate money from a pension fund in order to buy restricted common stock at inflated prices. Scott Sand pled guilty on December 2, 2010. In U. S. v. Robert Nicol . 08-20953-Cr-PAS, Nicol was charged for his role as the owner-operator of Gold Star Vending, Inc. which sold 8220top shot shooter8221 machines. Nicol defrauded victims nationwide with fraudulent earnings claims about the profitability of operating a business using these machines and through the use of phony references. Nicol was indicted but placed on fugitive status by the Court in November 2008 because he fled to the Philippines prior to his indictment. On March 2010, Nicol was located and arrested in the Philippines. A series of appeals by Nicol delayed his deportation until October 11, 2010. He had his initial appearance in Miami on November 18, 2010. Six of Nicol8217s coconspirators have already been convicted in this case. In U. S. v. Ronnie Bass . 09-80129-KAM, according to the Indictment, from April 2008 through March 2009, Homepals Investment Club, LLC and its affiliates operated as a Ponzi scheme that promised investors a 90 percent -100 percentreturn in just 90 days. Although investors were often told that these high returns would be generated through securities trading, the perpetrators simply used new investors8217 money to pay promised returns to existing investors. The conspirators, including Bass, raised more than 12 million from investors by selling unsecured notes issued by Homepals Investment Club LLC and Homepals, LLC. Investors were induced to invest with false and misleading representations. As a result of this fraudulent scheme, hundreds of investors lost approximately 3.9 million. Bass pled guilty October 25, 2010. In U. S. v. Debra Villegas . 10- 60126-Cr-WJZ, former COO of the law firm of Rothstein, Rosenfeldt and Adler, was charged for her participation in the Rothstein billion dollar Ponzi investment scheme. In that scheme, the coconspirators sold purported confidential settlement agreements in sexual harassment and whistle blower cases that were supposedly handled by attorneys in the firm. Villagas assisted in the scheme by helping to fabricate names for fictitious plaintiffs and defendants and preparing false documents. Villegas pled guilty and was sentenced on October 8, 2010 to 120 months8217 imprisonment and was ordered to pay 363 million in restitution. In U. S. v. Pedro De Sousa and Guillermo Rosario . 10-20524-Cr-ASG. De Sousa and Rosario were charged in connection with their operation of businesses called FX Professional Solutions and FX Professional International Solutions. These businesses solicited investors with false claims including false statements about their experience in foreign currencies, their consistently high prior returns and their investing of funds in foreign currency markets. In reality, the defendants lost all their investors8217 funds and concealed their fraud by paying old investor debts with new investor money, and created false account statements. On November 4, 2010, both defendants pled guilty. Their sentencing hearings are scheduled for February 4, 2011. In U. S. v. Christopher Kertatos et. अल। । 10-80070-CR-KMM, Kertatos and his coconspirators were indicted October 7, 2010 for their involvement setting up a boiler room company called The Bullion Trading Group, 8220BTG8221, which purportedly brokered and purchased precious metals for private investors. Kertatos and his coconspirators solicited investors over the phone and fax claiming that their investments would be used to purchase precious metals. The defendants created fraudulent offering documents that induced participation in the fraudulent investment scheme and made false representations that investor funds would be forwarded for purchases. As a result of these false representations, investors paid more than 1.3 million for precious metals that were never purchased. Trial is scheduled for January 3, 2011. An Indictment or Information is merely an accusation and defendants are presumed innocent until proven guilty. A copy of this press release may be found on the website of the United States Attorney8217s Office for the Southern District of Florida at usdoj. govusaofls .160 Related court documents and information may be found on the website of the United States District Court for the Southern District of Florida at flsd. uscourts. gov or pacer. flsd. uscourts. gov . This content has been reproduced from its original source.(REUTERSNatalie Behring) Goldman CEO Lloyd Blankfein. Goldman Sachs has promoted 425 people to managing director, making it the firms largest class ever. Our new Managing Directors represent the best of our firms dedication to excellence, leadership and client service, and we wish them continued success in their careers, Goldman CEO Lloyd Blankfein said in a statement. Its a big deal to be named a managing director. The title is one step below partner, one of the most highly coveted titles in investment banking. This years class made history. About 30 of the new managing directors are millennials. Whats more, 40 of the class began their careers as Goldman Sachs analysts. Then 21 were former Goldman summer interns. There are 106 women on the list, making up 25 of the class. Its the largest percentage of women in a Goldman managing director class. About 30 of the class worked in multiple divisions and multiple regions. Nearly 49 have at least one advanced degree. The standout division this year was investment banking, with 96 bankers making managing director, compared to 51 in the previous class. The next class of MDs wont be selected until 2017. In 2013, Goldman changed its managing director selection process from every year to every two years. That year, 280 people made the cut. The following people have been promoted: Catherine Addona-Pea Alokik Advani Sam Agnew Daniel Ahern Murtaza Ahmed Fusae Akamatsu Phil Almond Ana Alonso Roy Appelman Juliano Arruda Alex Ashwal Daniel Avery Misty Bailey Tom Barkes Jose Barreto Sushil Bathija Gregoire Baudot Olivier Belaich Sharon Bell Allison Beller Christine Benson Schwartzstein Sam Berberian Todd Berger Sandy Bernhardt Greg Berube Shashi Bhushan (Bengaluru) Lyla Bibi Julie Billings Alexander Blanchard Tristan Blood Katherine Bloom Alexander Blostein John Blythe Andrea Bonini Vijay Borkar Jean-Pierre Boudrias Dyson Bowditch Rhett Brewer Sean Brewer Cameron Brien Tyler Brooke Marios Broustas Melissa Brown Jacob Buitelaar Jason Burgess Manuel Camacho Tim Campbell Eliot Camplisson Susana Cao Miranda Nicholas Chan Sorubh Chandani Amy Chang Dennis Chang Scott Chastain Scott Chen (IBD) Yu Chikami Vikram Chima Sung Cho Caroline Chu Simon Clarke Ray Clifford Jorge Combe William Connolly Ron Cortina Daniela Costa Yasmine Coupal P atricia Creedon Brian Culang Michelle Daly Ranga Dattatreya Christopher Daur Brian DeCenzo Alexis Deladerriere Robert Devens Devanshu Dhyani Scott Dias Johanna Diaz Simon Dickinson Andrew DiMaria Darren Dixon Terence Donnelly Christopher Droege Lindsay Drucker Mann Frank Drury Caroline Dunne Steven Edwards (Internal Audit) Jeffrey Egee Naoko Ehara Inna Elyashkevich Jason English Andrew Erekson Joris Esch Ana Estrada Cristina Estrada Owain Evans Julia Feldman Jing Feng Albert Ferng Val Feygin Dan Fishman Dennis Fleck Terence Flynn Ian Foster (IBD) Kelly Galanis Ilya Gaysinskiy Libardo Gerardino Said Ghusayni Michael Gillott Arvind Giridhar Mark Glotfelty Chloe Goddard Lakshya Goel Peter Goertzen Andres Gonzalez Clara Gonzalez-Martin Claire Goodeve Anton Gorshkov Simon Gosling Jessica Binder Graham Michael Graham (Securities) Glenn Greilsamer Fabrizio Grena Alain Griveau Pierre-Yves Guerber Renaud Guide Renu Gupta Christoph Haenschel Simon Hale Jay Handfield Deirdre Harding Nada Hassan F rances Hawkins Tobias Heilmaier Christoph Heuer Kenneth Ho Luke Hodges Jennie Holloway Matthew Hostasa Henry Howell Soomin Hu Victor Hu Andrew Huang Lee Hughes Michael Hui Shinichiro Ichiki George Ingram Francesca Innocenti Karen Ip Yuichiro Isayama Shubha Iyer Kristy Jago Matt Jahansouz Lear Janiv Jessica Janowitz Franklin Jarman Jabe Jerram Lei Jin Moritz Jobke Charles Johnston Ganesh Jois Katherine Jollon Colsher John Jonke Shrut Kalra Emiko Kamoda Markus Kant Yugandhar Karna Lotfi Karoui Vanya Kasanof Ting Ke Kyle Kendall Richard Kendrick Corey Kenyon Anthony Kim Seong Eun Kim Sean Kingston Teresa Kingswood David Kirschner Michael Klym Jared Klyman Andrew Knight Timur Kocaoglu Kevin Kochar Christina Kopec David Korpi Caroline Kraus Jennifer Krevitt Ajay Kumar Raj Kumar Kosuke Kurosawa Marc Kurz Takashi Kuwano Loredana La Pace Phil Labbe Marco Laicini Vidya Lakshmi Lia Larson Kinger Lau Max Layton Jerome Lebuchoux Andrew Lee (GIR) David Lee (IMD) Jay Hyun Lee (MBD) Jerry Lee Shane L ee Valerie Leeder Panayiotis Lemonidis Joe Lenehan Daniel Levy Yael Levy Olga Lewis Christina Sun Li Chuan Li James Li Edmund Lim Stephen Little David Liu Daniel Lochner Michael Loetzsch Donald Lu Rochelle Lucas Matthias Ludemann Christopher Lvoff Andrew Lyons Kristen Macleod Manju Madhavan Lynn Magnus Thomas Malafronte Sajith Maliakel Rakesh Manani Elizabeth Mann Jim Mannoia John Manzi Jia Mao Guillaume Marinacce Jeremie Marrache Matthew Mason Gaurav Mathur Yuji Matsumoto Tom McAndrew Scott McHugh Andrew McIlroy Jenny Meng Shahmil Merchant Joann Mercurio Maryline Mertz Marco Messeri Hideo Michiba Jared Miller Stacey Miller Elizabeth Milonopoulos Pascal Mischler Pooja Mishra Prahlad Doretta Mistras Matthew Mizrahi Hillel Moerman Soren Moller-Rasmussen Fausto Monacelli Q Montazeri Leonie Morel Owen Morris Daniel Motta Ricardo Mourao Christian Mueller-Glissmann Niladri Mukhopadhyay Mathieu Munuera Francis Murphy Thomas Murray Charles Myers Harsh Nanda Asad Naqvi Ryan Nash David Naulty To h Ne Win Shapour Neshatfar Billy Newport Anya Newton Katrina Niehaus Christos Nifadopoulos Ryan Nolan Brian Nordahl Steven Nowak Matthew OCallaghan John Olivo Oscar Ostlund Marco Paesotto Kanak Palanisamy Sundaram Pandiarajan Mrudang Pandya Francesco Paolicelli Dhaval Parekh Keyur Parekh Akash Patel Himin Patel Jatin Patel Cristina Patron Nicholas Peach Agostina Pechi Xi Pei Shlomit Perry Joseph Persky Carlos Prieto Ricardo Puggina Tim Quandt Stephanie Rader Emilie Railhac Amit Raje Sudarshan Ramakrishnan Akila Raman Vishaal Rana Robert Rancitelli Zeeshan Razzaqui Paolo Re David Reis Kevin Relihan Ben Reuter Matt Rhodes Clare Richards Brian Richardson Richard Rivero Duane Robinson Fabiano Romeiro Agustin Romo Calvo Karen Rossi Matias Rotella Anne Russ C. Kyle Russ Jamie Russell Isidoor Rutten Timothy Ryan Craig Sabal Carolyn Sabat Michael Sachs Hassan Salamony Nicholas Saunders Carly Scales Marc Schaffer Tom Schouwenaars Jameson Schriber Leonard Seevers Masataka Sera Arpan Shah (Intern al Audit) Dhruv Shah Nitin Shah Ashoke Sharma Nik Sharma Salil Sheth Jonathan Shugar Aaron Siegel Eric Siegel Julie Silverman Jim Sinclair Balaji Sivasubramanian Neil Slee Martin Smith (IMD) Scott Smith Lin Smyth Douglas Spell David Sprake Jack Springate Sujatha Srinivasan Ricardo Stabile John Startin John Stecher Alexander Stiles Peter Stone Miruna Stratan Matthew Straughen Hiroyuki Sugiura Joseph Sumberg Philip Sun Lawrence Tankel Richard Tarling Ian Taylor Mike Taylor (Services) Sophie Taylor Latifa Tefridj-Gaillard Kurt Tenenbaum Prasanna Thati Radha Tilton Vincent Tiseo Jandirk tom Dieck Margo Topman Shinsaku Toriyama Dom Totino Joseph Traina Matthew Traina Alexis Tsang Tetsuya Ukai Silvia Valente Laura van Alkemade Carol Van der Vorst Alexis Vassilakas Kerone Vatel Thomas Vaughan Meriel Vessey Alexandra Vincenzi David Wade Dennis Walsh Alex Wang Jun Wang Moon Wang Katherine Ward Amy Watson Peter Watson Whitney Watson Gregory Watts Jie Wei Michael Weiss Miriam Wheeler Pete William s Wes Williams Jiahong Wu Tony Xu Michael Yaeger Satoshi Yamagata Huan Yang Jonathan Yarrow Sylvia Yeh Vincent Yeung Derek Yi Jon Yoder Jaewon Yu Brendan Zeigon Daniel Zimmerman Martin Zoll Grain futures were mostly higher Thursday on the Chicago Board of Trade. मार्च के लिए गेहूं .75 प्रतिशत बढ़कर 4.3425 रुपये प्रति किलारी हुई। मक्का गिरकर 3.6750 रुपये पर बंद हुआ, जो एक बुशल मार्। ओट 2.55 रुपये पर 4.25 सेंट की बढ़त बना हुआ है। नरक अधिक तेल की कीमतों में गुरुवार को कम धारणा, शुरुआती लाभ वापस दे क्योंकि व्यापारियों संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बारे में कम चिंतित बढ़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गुरुवार को एक ट्वीट में कहा कि ईरान को नोटीस के बाद नोटिस दिया गया है। नरम तेल की कीमतों में गुरुवार को गिरावट आई, क्योंकि शुरुआती लाभ के कारण व्यापारियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बारे में कम चिंता व्यक्त की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गुरुवार को एक ट्वीट में कहा था कि ईरान को नोरी के बाद नोटिस दिया गया है ड्यूक एनर्जी कोर्प्स के पास रहने वाले अधिक पड़ोसी उत्तरी कैरोलिना में कोयला-एश पिट्स को बताया जा रहा है कि उन्हें भविष्य के किसी भी जल पर मुकदमा करने का विकल्प देना होगा समस्याओं से अगर वे अतिरिक्त मुआवजे चाहते हैं hellip अधिक अपने 401 (कश्मीर) का सबसे सुरक्षित भाग के रूप में सुरक्षित के रूप में यह करने के लिए इस्तेमाल किया लेकिन अभी भी कुछ भी सुरक्षित नहीं है, फंड मैनेजर कहते हैं। Investors have long taken comfort in the steady returns their bond funds have provided. नरकः यूरोपीय सेंट्रल बैंक के दो शीर्ष अधिकारियों ने गुरुवार को अपनी अल्ट्रा-आसान मौद्रिक नीति का बचाव किया, क्योंकि मुद्रास्फीति में एक पलटाव ने बांड बाजारों को परेशान कर दिया और इसकी आलोचना की, खासकर नकदी संपन्न जर्मनी में। नरमी के ऊपर बढ़ती मुद्रास्फीति के साथ अधिक रोमानिया देश के भ्रष्टाचार कानून को कम करते हुए नए डिक्री गुरुवार को एक विचित्र रूप से प्रज्वलित किया, घर और विदेश से मजबूत आलोचना करने और राष्ट्रपति से एक घोषणा की कि वह न्यायाधीशों को घोषित करने के लिए कहेंगे। hellip अधिक व्यापार InsiderDanielle Muoio मैं पहली बार जारी रखने के लिए सीखा है पोस्ट मैं बर्फ के माध्यम से एक चेवी क्रूज़ ऑफ रोडिंग ले लिया, जो उसने मुझे सिखाया सर्दियों ड्राइविंग के बारे में पहले बिजनेस इन्सिएडर पर दिखाई दिया। नरक अधिक प्रस्तावित चार राज्यों पर नवीनतम, 3.8 बिलियन डकोटा एक्सेस तेल पाइप लाइन (हर बार स्थानीय): 2:25 पी.एम. सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स कैनोनबॉल नदी पर दो मोबाइल स्ट्रीम गेज स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। hellip More PARIS (Reuters) - The European Central Bank hopes international economic and regulatory cooperation will not come under threat as Washington changes U. S. economic policies, ECB Executive Board member Beloit. नरक अधिक GettyScott ओल्सन इवान Spiegel, सीईओ और जारी रखने के सह-संस्थापक के बाद Heres संगीत Snaps गुप्त सीईओ अपने बड़े आईपीओ से पहले सुन रहा है व्यापार अंदरूनी सूत्र पर पहले दिखाई दिया hellip More The Latest on Congressional efforts to undo Obama-era regulations (all times local): 3 p. m. The Senate has given final legislative approval to a measure that scuttles a new regulation aimed at preventing. hellip More A New York state appeals court on Thursday said its door remains open for settlements of merger litigation where shareholders receive no money, approving an accord tied to Verizon Communications Incs (VZ. N) 130 billion buyout of Vodafone Group hellip More By Dion Rabouin NEW YORK (Reuters) - The dollar was flat on Thursday after hitting its lowest level since mid-November, while world equity markets were mixed as investor concerns about the Trump administrations. hellip More By Dion Rabouin NEW YORK (Reuters) - The dollar was flat on Thursday after hitting its lowest level since mid-November, while world equity markets were mixed as investor concerns about the Trump administrations. नरकः यूरोपीय सेंट्रल बैंक के दो शीर्ष अधिकारियों ने गुरुवार को अपनी अल्ट्रा-आसान मौद्रिक नीति का बचाव किया, क्योंकि मुद्रास्फीति में एक पलटाव ने बांड बाजारों को परेशान कर दिया और इसकी आलोचना की, खासकर नकदी संपन्न जर्मनी में। With inflation surging well above hellip More Rusty JarrettGetty Images Its amazing how the third Continued The post Fasten your seat belt: Theres going to be a dealmaking bonanza in 2017 appeared first on Business Insider. hellip More Delphi Automotive Plc (DLPH. N) said on Thursday that if it brings any manufacturing to the United States from Mexico, it is likely to be automated work, which has fewer jobs attached to it, as the company issued fourth-quarter earnings that hellip More Stocks were moving between slight gains and losses in afternoon trading Thursday, as traders focused on a large batch of earnings reports from U. S. companies, including Facebook and Merck. राइडर सिस्टम नरक अधिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और हंगरी के प्रधान मंत्री विक्टर ओरबान ने गुरुवार को वार्ता में घनिष्ठ संबंधों को मजबूत किया, यूरोपीय संघ बढ़ता रहा, क्योंकि मास्को में इसके खिलाफ यूक्रेनियनों की रोकथाम की वजह से रोक लगाई गई है। The Budapest meeting with the right-wing hellip More Britain has had its strongest start to the year for MA activity since 2008 on the back of a spate of big deals, a sign that some businesses are trying to plan for a more uncertain future outside the European Union. British consumer goods company hellip More French oil and gas major Total (TOTF. PA) will post industry-leading 2016 earnings, Chief Executive Patrick Pouyanne told France Info Radio on Thursday. Rival Royal Dutch Shell (RDSa. L) said on Thursday it was close to selling assets totalling 5 hellip More FRANKFURT (Reuters) - The European Central Banks ultra-easy policy is appropriate even if the euro zones economic recovery is resilient because risks abroad remain high, ECB Executive Board member Benoit. नरक अधिक लक्जरी इतालवी खेल कार निर्माता फेरारी ने गुरुवार को बताया कि 488 मध्य इंजन वाले परिवार की उच्च मात्रा के कारण मुनाफा एक स्टैंडअलोन कंपनी के रूप में अपने पहले वर्ष में 38 प्रतिशत बढ़ गया है। hellip अधिक लंबी अवधि के अमेरिकी बंधक दर इस हफ्ते पिछले साल की अपनी पहली वृद्धि अंकन के बाद, मुश्किल से हिल। hellip More Furk is your personal secure storage that fetches media files and lets you stream them immediately You can use it to stream video or listen to your music from PC, smartphone, HTPC or even a game console (XBOX, PS3). सेवा सीमाएं: बैंडविड्थ की सीमा: 250GB प्रति माह तक डिस्क भंडारण सीमा: असीमित (जब तक कि फ़ाइलें सार्वजनिक स्रोतों से हैं) फ़र्क एक फ़ाइल लॉकर नहीं है और लाभ के लिए फ़ाइलशेयर का समर्थन नहीं करता है। लॉगिन या पंजीकृत करें या अपने पसंदीदा सामाजिक पहचान के साथ एक खाता बनाएं